Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, desfășoară astăzi, 6 noiembrie, o amplă acțiune în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”. Sunt efectuate 8 percheziții domiciliare în București, la sediile a patru companii din domeniul furnizării energiei electrice, dar și la locuințele persoanelor implicate, într-un dosar ce vizează infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile urmăresc strângerea probelor privind o amplă schemă de manipulare a pieței energiei electrice și de obținere ilegală a unor sume uriașe din fonduri publice, prin exploatarea mecanismului de compensare instituit de O.U.G. nr. 27/2022.
În perioada aprilie – august 2022, mai multe societăți din grupul „X” – respectiv X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L. – ar fi desfășurat tranzacții fictive între ele, vânzând aceeași energie electrică în lanț, la prețuri crescătoare, pentru a majora artificial prețul mediu de achiziție raportat statului.
Prin acest mecanism, companiile au putut solicita decontări mult mai mari decât cele justificate de costurile reale. Numai E.M. S.R.L. ar fi cerut rambursări de peste 225 milioane de lei, iar S. S.R.L. de aproape 295 milioane de lei pentru perioada menționată.
De exemplu, în luna august 2022, societățile au raportat un preț mediu de achiziție de 2.479 lei/MWh, deși costurile reale erau semnificativ mai mici. Prin „rotirea” energiei între firmele din grup – la prețuri între 460 și 3.500 lei/MWh – acestea ar fi reușit să crească artificial valoarea deconturilor, obținând profituri considerabile în detrimentul bugetului de stat.
Totodată, ancheta arată că aproape 2.000 de locuri de consum au fost transferate de la o companie la alta pentru a justifica volume mai mari de energie și pentru a amplifica sumele compensate.
Prin aceste operațiuni, companiile ar fi încălcat și prevederile Legii energiei nr. 123/2012, care impun furnizorilor să asigure cel puțin 50% din necesarul de energie prin contracte la termen sau producție proprie, nu exclusiv de pe piețele spot.
Procurorii susțin că întreaga schemă a avut drept scop maximizarea profiturilor prin manipularea datelor de piață și utilizarea în mod abuziv a mecanismelor de sprijin guvernamental.
Perchezițiile de astăzi vizează documente contabile, contracte de tranzacționare, corespondență internă și alte probe care pot demonstra existența unui mecanism de fraudare a statului și de spălare a banilor.
Anchetatorii subliniază că acțiunea are o importanță majoră pentru curățarea pieței energiei electrice de practici abuzive și pentru protejarea interesului public, în contextul unei piețe sensibile afectate de volatilitate și de presiunea costurilor pentru consumatori..
