Parchetul European (EPPO) anchetează o presupusă fraudă de peste 7,8 milioane de euro cu fonduri europene destinate dezvoltării întreprinderilor sociale din zone defavorizate. Procurorii au efectuat joi, 29 octombrie, nouă percheziții în București, la locuințele unor suspecți și la sediile unor firme. Șase persoane au fost aduse în fața autorităților judiciare pentru a fi informate despre acuzațiile care le sunt aduse.
Potrivit Parchetului European, prejudiciul estimat este de 7.832.000 de euro, echivalentul a aproximativ 41,51 milioane de lei. Ancheta, coordonată de biroul EPPO din Cluj-Napoca, vizează patru proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, din Fondul Social European.
Proiectele au fost implementate între martie 2019 și noiembrie 2022 și urmăreau înființarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale în comunități defavorizate. Finanțările erau destinate inclusiv organizării unor cursuri de pregătire profesională și sprijinirii planurilor de afaceri selectate.
Cum ar fi fost direcționați banii europeni
Anchetatorii suspectează că persoanele implicate controlau, direct sau prin rude apropiate, mai multe societăți comerciale, asociații și fundații participante la proiecte.
Prin intermediul acestora, fondurile europene ar fi fost direcționate către persoane din cercul de influență al suspecților sau către afaceri în care aceștia aveau interese directe.
Potrivit procurorilor, procesul de selecție a planurilor de afaceri ar fi fost manipulat pentru a crea aparența unei evaluări corecte și transparente. În realitate, evaluările ar fi fost realizate de alte persoane decât cele menționate în documentele oficiale.
O altă componentă a presupusei fraude privește decontarea unor cursuri de formare profesională care nu ar fi avut loc. Anchetatorii susțin că ar fi fost folosite documente false pentru justificarea cheltuielilor.
De asemenea, achizițiile efectuate în cadrul proiectelor ar fi fost manipulate prin intermediari și firme controlate de suspecți, astfel încât o parte din finanțări să ajungă la persoanele implicate în presupusa schemă.
Imobile de peste un milion de euro, puse sub sechestru
În cadrul anchetei, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unor imobile aparținând suspecților, evaluate la aproximativ 1,074 milioane de euro. Măsurile urmăresc conservarea bunurilor în vederea unei eventuale recuperări a prejudiciului.
Parchetul European a precizat că, în anumite cazuri, urmau să fie impuse și măsuri de control judiciar.
La percheziții au participat polițiști din structura de sprijin a Parchetului European, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române și efective ale Jandarmeriei.
